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防洗錢 信託公會邀香港專家開講

2017-08-01 16:45經濟日報 記者郭幸宜╱即時報導

為配合金管會積極推動洗錢防制政策，使金融業者充分瞭解國際金融業洗錢防制趨勢，協助會員建構完備之防洗錢、防資恐機制，中華民國信託業商業同業公會與中華民國銀行業商業同業公會全國聯合會共同舉辦「國際金融業洗錢防制實務-以美國、香港為例」說明會，邀請香港銀行學會甘仁生先生演講，議題分上午及下午二個部分，上午介紹美國、香港洗錢防制的法規與監管趨勢，以及國際防制洗錢金融行動工作組織(FATF)相關規定重要變革；下午以實際案例分享利用金融機構可能的洗錢手法及常見可能的洗錢工具，以提供信託業及銀行業會員辦理業務參考。

銀行局副局長莊琇媛會中致詞指出，今年七月G20領導人峰會發表的共同聲明中，將防制洗錢列為聚焦議題，並且同意共同加強防堵資恐的資金來源，顯見國際間對洗錢防制的共識。

而我國已頒訂洗錢防制法及資恐防制法作為洗錢防制的依循，降低金融機構的風險。不國最重要是需要金融業的落實，才能達到洗錢防制的有效性。

銀行公會副秘書長王聰明致詞提及，亞太防制洗錢組織（APG）將在2018年對我國進行第三輪相互評鑑，為符合國際標準，銀行公會配合主管機關，參與研議洗錢防制相關辦法，並協助金融機構瞭解及落實防制洗錢及打擊資恐的政策，為通過國際評鑑共同努力。

信託公會秘書長呂蕙容致詞時表示，今年在APG年會上已解除我國的過渡性追蹤，象徵我國洗錢防制的作業及規範已與國際接軌。信託公會也為信託業者修訂信託業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本、洗錢防制指引，訂定疑似洗錢態樣供會員參考，爭取第三輪評鑑良好成果，以呼應主管機關的要求。